Aunque el fenómeno del blanqueo de capitales tiene precedentes históricos incluso remotos, lejos de haber desaparecido y haberse reducido, se ha visto incrementado de forma notable asociado a nuevas modalidades de delincuencia económica cada vez más sofisticadas. Estas nuevas formas de criminalidad constituyen un desafío para el Estado de Derecho y han dado lugar a una nueva legislación penal y administrativa –Directivas comunitarias, Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF) y la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, entre.
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